1 min read

Συμφωνία Μεταξύ της Binance, του CZ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Συμφωνία Μεταξύ της Binance, του CZ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ένας δικαστής εγκρίνει τις συμφωνίες που συμφωνήθηκαν από τη Binance, τον πρώην CEO Changpeng Zhao και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Binance, που διαχειρίζεται το Binance.com, το μεγαλύτερο κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο στον κόσμο, παραδέχτηκε την ενοχή της και αποσύρθηκε από την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παραβάσεις που σχετίζονται με τον Νόμο Περί Τραπεζικού Μυστικισμού (BSA), τη μη εγγραφή ως μεταδότης χρημάτων και τις παραβιάσεις του Νόμου για τις Διεθνείς Επείγουσες Οικονομικές Δυνάμεις (IEEPA) και συμφώνησε να πληρώσει πάνω από $4 δισεκατομμύρια για την επίλυση του θέματος.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Binance, ο Καναδός πολίτης Changpeng Zhao, κρίθηκε επίσης ένοχος για τη μη εφαρμογή ενός συνεκτικού προγράμματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων, παραβιάζοντας τον Νόμο Περί Τραπεζικού Μυστικισμού, και παραιτήθηκε από τη θέση του ως CEO της Binance.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, η Binance παραδέχτηκε ότι έδινε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και τα κέρδη έναντι της συμμόρφωσης με τους νόμους των ΗΠΑ. Η Binance ξεκίνησε το 2017 με στόχο την προσέλκυση υψηλού όγκου πελατών, συμπεριλαμβανομένων πελατών από τις ΗΠΑ. Η Binance έγινε γρήγορα το μεγαλύτερο κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο στον κόσμο, και οι περισσότεροι από τους πελάτες της προήλθαν από τις ΗΠΑ.

Λόγω της εξυπηρέτησης πελατών από τις ΗΠΑ, η Binance ήταν υποχρεωμένη να εγγραφεί στο FinCEN ως επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων που ήταν λογικά σχεδιασμένο να αποτρέπει τη Binance από το να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

@John13ph